2023 年第一次临时股东大会




    重庆银行股份有限公司
BANK OF CHONGQING CO.,LTD.




 2023 年第一次临时股东大会
          会议文件


   （股票代码：A 股 601963   H 股 01963）



         2023 年 10 月 19 日
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                     大 会 议 程

现场会议时间：2023年10月19日（星期四）上午9:30开始
现场会议地点：重庆市江北区永平门街 6 号重庆银行总行大楼 3
楼多功能会议厅
会议议程：
（一）宣布现场会议开始
（二）介绍现场参会来宾
（三）审议各项议案
（四）现场股东提问交流
（五）宣布出席会议股东人数、代表股份数
（六）投票表决
（七）统计并宣布现场会议表决结果
（八）律师宣读法律意见书
（九）宣布会议结束
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                                   会议文件目录


普通决议案
       1. 关于选举高嵩先生为重庆银行股份有限公司执行董
事的议案 ..................................................................................... 1
       2. 关于选举朱燕建先生为重庆银行股份有限公司独立
董事的议案 ................................................................................. 4
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议案一：


 关于选举高嵩先生为重庆银行股份有限公司
             执行董事的议案

各位股东：
    根据《重庆市国有资产监督管理委员会关于冉海陵、高嵩同
志职务任免的通知》（渝国资任〔2023〕62 号）和本行《公司
章程》有关规定，经本行董事会提名委员会和董事会审议，拟选
举高嵩先生为本行第六届董事会执行董事。
    本议案已经本行第六届董事会第七十一次会议审议通过，现
提请股东大会审议，股东大会审议通过后将按规定报送国家金融
监督管理总局重庆监管局进行董事任职资格审核。
    请予审议




    附件：董事候选人简历及相关信息




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附件：

             董事候选人简历及相关信息
    高嵩先生，男，44 岁，1979 年 2 月出生，法学硕士，高级
经济师、政工师，公司律师。
    高嵩先生现任本行党委副书记。在此之前，高先生曾任职于
交通银行重庆分行，于 2001 年 7 月至 2001 年 10 月担任交通银
行重庆分行沙坪坝支行储蓄、会计、业务销售科信贷员；于 2001
年 10 月至 2009 年 4 月担任交通银行重庆分行风险管理处科员、
资产保全部资产保全员、法律合规部法律合规管理岗，于 2009
年 4 月至 2010 年 5 月担任交通银行重庆分行新牌坊支行副行长。
之后，高先生加入重庆农村商业银行股份有限公司，于 2010 年
5 月至 2015 年 2 月担任重庆农村商业银行股份有限公司资产保
全部副总经理、渠道管理部总经理；于 2015 年 2 月至 2016 年 5
月担任重庆农村商业银行股份有限公司长寿支行党委书记、主要
负责人、行长；于 2016 年 5 月至 2016 年 9 月担任重庆农村商业
银行股份有限公司人力资源部总经理；于 2016 年 9 月至 2023 年
7 月担任重庆农村商业银行股份有限公司党委委员、副行长，其
中于 2020 年 7 月至 2021 年 12 月挂职任国务院国资委政策法规
局副局长。
    截至目前，高嵩先生与本行的董事、监事、高级管理人员及

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其他持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规
定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在《银行业
金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》规定
的不得担任金融机构董事（理事）和高级管理人员的情形；不存
在《中国银保监会中资商业银行行政许可事项实施办法》规定的
不得担任中资商业银行董事和高级管理人员的情形；不存在被中
国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市
场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未
届满的情形；不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚的
情形；不存在最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3 次
以上通报批评的情形；不存在持有本行股票的情形。




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议案二：


关于选举朱燕建先生为重庆银行股份有限公司
              独立董事的议案

各位股东：
    为进一步加强董事会建设，充分发挥专业人士力量，持续提
升董事会履职能力，根据董事会工作实际和有关规定，拟补充一
名独立董事。本行通过广泛征寻、综合比选，并经董事会提名委
员会、总行党委会和董事会研究审议，拟选举朱燕建先生为本行
第六届董事会独立董事。
    本议案已经本行第六届董事会第七十三次会议审议通过，现
提请股东大会审议，股东大会审议通过后将按规定报送国家金融
监督管理总局重庆监管局进行董事任职资格审核。
    请予审议




    附件：董事候选人简历及相关信息




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附件：


           董事候选人简历及相关信息

    朱燕建先生，1981 年 1 月出生，中国国籍，博士学位，现
任浙江大学经济学院金融学系主任、教授、博士生导师，浙江大
学金融研究院研究员，兼任永安期货股份有限公司独立董事、浙
江皇马科技股份有限公司独立董事、浙江三门农村商业银行股份
有限公司独立董事、杭州商旅金融投资有限公司外部董事、杭州
市房地产开发集团有限公司外部董事。
    朱先生曾于 2008 年 2 月至 2010 年 2 月担任浙江大学经济学
院博士后、讲师，2010 年 2 月至 2013 年 12 月担任浙江大学经
济学院金融学系讲师，2014 年 1 月至 2018 年 12 月担任浙江大
学经济学院金融学系副教授，2014 年至 2019 年 4 月担任浙江大
学经济学院金融学系副主任，2019 年 1 月至今担任浙江大学经
济学院金融学系教授，2019 年 5 月至今担任浙江大学经济学院
金融学系主任，2015 年至今担任浙江大学经济学院金融学系博
士生导师。朱先生于 2002 年 7 月获得中国人民大学国民经济管
理专业学士学位，于 2004 年 6 月获得清华大学五道口金融学院
金融学专业硕士学位，于 2008 年 1 月获得新加坡南洋理工大学
金融学专业博士学位。
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    朱先生现为民革中央经济委员会委员、民革浙江经济专委会
副主任，浙江金融学会理事。朱先生在《金融研究》《Journal of
Banking & Finance》《Journal of Corporate Finance》等国内外知名
学术期刊发表论文 20 余篇，出版学术专著 3 本，主持国家自科
面上项目、国家自科青年项目、教育部基地重大项目等多项国家
级和省部级项目，获得第七届高等学校科学研究优秀成果（人文
社会科学）三等奖，获得民革中央参政议政先进个人。
    截至目前，朱燕建先生及其近亲属与本行、本行的董事、监
事、高级管理人员、持有本行已发行股份 1%以上的股东、本行
控股的企业不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任
董事、监事、高级管理人员的情形；不存在《银行业金融机构董
事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》规定的不得担任
金融机构董事（理事）、高级管理人员和独立董事的情形；不存
在《中国银保监会中资商业银行行政许可事项实施办法》规定的
不得担任中资商业银行董事、高级管理人员和独立董事的情形；
不存在《上市公司独立董事管理办法》规定的不得担任上市公司
独立董事的情形；不存在《银行保险机构公司治理准则》规定的
不得担任银行保险机构独立董事的情形；不存在被中国证监会采
取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，
期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；
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不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在
最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评
的情形；不存在持有本行股票的情形。




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