证券代码：601963          证券简称：重庆银行         公告编号：2023-055

可转债代码：113056                                可转债简称：重银转债

                     重庆银行股份有限公司
         第六届董事会第七十六次会议决议公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2023 年 10 月 13 日发出第六

届董事会第七十六次会议通知，会议于 10 月 27 日以现场（视频）会议方式召开。

会议由林军董事长主持，应参会董事 11 名，实际亲自参会董事 10 名，吴珩董事

委托林军董事长出席会议并代为行使表决权，本行监事、高级管理人员列席了会

议。会议的召开符合法律法规及《重庆银行股份有限公司章程》的有关规定。

    会议审议通过了以下议案：

    一、关于《重庆银行股份有限公司 2023 年第三季度报告》的议案

    议案表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    有关情况详见本行于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港

联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）

发布的《2023 年第三季度报告》。

    二、关于修改理财子公司筹建相关事项的议案

    议案表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、关于科技创新中心选址的议案

    议案表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                               重庆银行股份有限公司董事会

                                                        2023 年 10 月 27 日

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