证券代码：601965            股票简称：中国汽研           编号：临2023-031


             中国汽车工程研究院股份有限公司
             第五届董事会第三次会议决议公告
     本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
次会议于 2023 年 5 月 26 日在重庆以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 5
月 21 日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由万鑫铭董事长主持。会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事列席本次会议。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成
决议如下：

    一、以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于聘请公司 2023
年度审计服务机构的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。公司独立董事对
该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《中国汽车工程研究院股份有限公司关于变更会计师
事务所的公告》（公告编号：临 2023-032）。

    二、以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于提请召集召开公
司 2022 年年度股东大会的议案》，同意于 2023 年 6 月 16 日召集召开公司 2022
年年度股东大会。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《中国汽车工程研究院股份有限公司关于召开 2022
年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2023-033）。



    特此公告。

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中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

                2023 年 5 月 27 日




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