证券代码：601965            股票简称：中国汽研           编号：临2023-036


            中国汽车工程研究院股份有限公司
            第五届监事会第三次会议决议公告

       本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误
   导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。



    中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三
次会议于 2023 年 6 月 12 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 6 月 7 日
以电子邮件方式送达公司监事。会议由监事会主席游丹主持，监事应到 5 人，实
到 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结
果合法有效。会议形成决议如下：

    以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于限制性股票激励计划
（第二期）首次及预留部分第一次授予的限制性股票第二个解锁期解锁的议案》。

    经核查，截至 2023 年 6 月 12 日，除已离职、退休或死亡的激励对象外（其
中尚有 1 名原激励对象的证券账户因个人原因被司法冻结暂无法办理回购注销
手续，其余激励对象均已办理回购注销），公司限制性股票激励计划（第二期）
首次及预留部分第一次授予的其余 248 名激励对象解锁资格合法有效，满足《中
国汽车工程研究院股份有限公司限制性股票激励计划（第二期）（草案）》和《中
国汽车工程研究院股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》中第二个解
锁期对应的解锁条件。公司对各激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违
反有关法律、法规的规定，不存在侵犯公司及股东利益的情况。同意公司为符合
解除限售条件的 248 名激励对象持有的 5,194,140 股限制性股票办理解锁相关事
宜。

    特此公告。

                                   中国汽车工程研究院股份有限公司监事会

                                                     2023 年 6 月 13 日