证券代码：601965        证券简称：中国汽研         公告编号：临 2023-050


             中国汽车工程研究院股份有限公司
                   关于独立董事辞职的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 23
日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于增补选举独立董事的议案》。
具体情况如下：
    鉴于《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事担任境内上市公司家数
的最新监管要求，李克强先生综合考虑其自身履职工作时间和精力，向公司董事
会申请辞去公司独立董事及其担任的董事会专门委员会委员职务。根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，李克强先生的辞职不会对董事会正常运作及公司经营
情况产生不利影响，不会导致董事会或专门委员会中独立董事占比不符合规则或
公司章程的规定，或独立董事中欠缺会计专业人士，其辞职申请自送达董事会之
日起生效。
    李克强先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，对公司董事会科学决策、规范
运作发挥了重要作用，公司董事会谨对李克强先生在任职期间对公司治理和经营
发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
    根据公司董事会的推荐，经公司第五届董事会第七次会议审议，同意提名赵
福全先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致，并同意
提交公司股东大会选举表决。


    特此公告。


                                   中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
                                                       2023 年 10 月 24 日