证券代码：601965          股票简称：中国汽研          编号：临2023-051


            中国汽车工程研究院股份有限公司
            第五届董事会第八次会议决议公告

       本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误
   导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。



    中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八
次会议于 2023 年 11 月 6 日在重庆以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2023
年 10 月 31 日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由万鑫铭董事长主持。会
议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司全体监事列席本次会议。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议
形成决议如下：

    1、以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了关于修订《中国汽研独立
董事工作制度》的议案，同意将该议案提交股东大会审议。

    《中国汽研独立董事工作制度》全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

    2、以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了关于修订《中国汽研董事
会战略委员会议事规则》的议案。

    3、以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了关于修订《中国汽研董事
会审计委员会议事规则》的议案。

    4、以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了关于修订《中国汽研董事
会提名委员会议事规则》的议案。

    5、以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了关于修订《中国汽研董事
会薪酬与考核委员会议事规则》的议案。

    6、以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于提请召开公司 2023
年第二次临时股东大会的议案》，同意于 2023 年 11 月 23 日召集召开公司 2023
年第二次临时股东大会。

    具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《中国汽车工程研究院股份有限公司关于召开 2023
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-052）。




    特此公告。



                                   中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

                                                   2023 年 11 月 7 日