证券代码：601965           证券简称：中国汽研      公告编号：临 2023-054


              中国汽车工程研究院股份有限公司
            2023 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东大会召开的时间：2023 年 11 月 23 日


(二)     股东大会召开的地点：重庆市北部新区金渝大道 9 号中国汽研 405 会议

   室


(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                  24

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             649,256,816

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                             64.6507
 份总数的比例（%）



(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次股东大会由公司董事会召集，董事长万鑫铭先生主持。会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资
格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。


(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书刘安民出席了本次会议；公司副总经理王红钢、总会计师黄延君、
   总法律顾问抄佩佩列席了本次会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于增补选举独立董事的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东               同意                    反对                    弃权
             票数          比例      票数          比例      票数          比例
 类型                      （%）                   （%）                   （%）

 A股    649,220,616        99.9944   36,200        0.0056           0      0.0000



2、 议案名称：关于修订《中国汽研独立董事工作制度》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东               同意                    反对                    弃权
             票数          比例      票数          比例      票数          比例
 类型                      （%）                   （%）                   （%）

 A股    644,736,417        99.3037 4,520,399        0.6963          0      0.0000
(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案      议案名称             同意                     反对            弃权
 序号                    票数            比例     票数       比例     票    比例
                                        （%）               （%）     数    （%）
 1         关于增补   24,388,148       99.8517   36,200    0.1483     0    0.0000
           选举独立
           董事的议
           案



(三)      关于议案表决的有关情况说明


1、以上议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
2、所有议案均审议通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：黄国宝、郭光文

2、 律师见证结论意见：


       公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。

特此公告。

                                       中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
                                                                2023 年 11 月 24 日