证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2023-044
山东玲珑轮胎股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省招远市金龙路 777 号，公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 827,899,612
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.0629
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王锋先生主持会议。本次股东大会
采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，独立董事刘惠荣、温德成、潘爱玲及董事张
琦、冯宝春通过腾讯会议方式参加本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事曹志伟通过腾讯会议方式参加本次会议；
3、董事会秘书孙松涛出席会议；副总裁吕晓燕、陈雪梅、于航通过腾讯会议方
式参加本次会议；副总裁李建星列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 827,786,715 99.9863 20,400 0.0024 92,497 0.0113
2、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 827,786,715 99.9863 20,400 0.0024 92,497 0.0113
3、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 827,786,715 99.9863 20,400 0.0024 92,497 0.0113
4、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 827,786,515 99.9863 20,600 0.0024 92,497 0.0113
5、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 827,878,512 99.9974 20,600 0.0024 500 0.0002
6、 议案名称：关于公司 2023 年年度经营计划及财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 817,180,591 98.7052 10,679,572 1.2899 39,449 0.0049
7、 议案名称：关于公司与关联方签订服务供应框架协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 36,610,585 99.9423 20,600 0.0562 500 0.0015
8、 议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联
交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 36,610,785 99.9429 20,400 0.0556 500 0.0015
9、 议案名称：关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 827,698,215 99.9756 108,900 0.0131 92,497 0.0113
10、 议案名称：关于公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 827,786,715 99.9863 20,400 0.0024 92,497 0.0113
11、 议案名称：关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 825,836,730 99.7508 101,749 0.0122 1,961,133 0.2370
12、 议案名称：关于公司 2023 年度预计对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 827,878,712 99.9974 20,400 0.0024 500 0.0002
13、 议案名称：关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 827,878,712 99.9974 20,400 0.0024 500 0.0002
14、 议案名称：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 827,878,712 99.9974 20,400 0.0024 500 0.0002
15、 议案名称：关于修订《对外捐赠管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 812,740,439 98.1689 15,158,673 1.8309 500 0.0002
16、 议案名称：关于修订《投融资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 812,740,439 98.1689 15,158,673 1.8309 500 0.0002
17、 议案名称：关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 827,786,715 99.9863 20,400 0.0024 92,497 0.0113
18、 议案名称：关于变更公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 826,232,591 99.7986 1,666,521 0.2012 500 0.0002
(二) 现金分红分段表决情况
A 股股东分 同意 反对 弃权
段情况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
791,267,927 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
36,610,585 99.9423 20,600 0.0562 500 0.0015
普通股股东
其中:市值
50 万以下普 16,303,491 99.8707 20,600 0.1261 500 0.0032
通股股东
市值 50 万以
上 普 通 股 股 20,307,094 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司 2022
36,61 20,60
5 年度利润分配 99.9423 0.0562 500 0.0015
0,585 0
预案的议案
关于公司与关
联方签订服务 36,61 20,60
7 99.9423 0.0562 500 0.0015
供应框架协议 0,585 0
的议案
关于公司 2022
年度日常关联
交易执行情况 36,61 20,40
8 99.9429 0.0556 500 0.0015
及 2023 年度日 0,785 0
常关联交易计
划的议案
关于续聘 2023
36,43 108,9 92,49
9 年度会计师事 99.4502 0.2972 0.2526
0,288 00 7
务所的议案
关于公司为董
事、监事和高级
34,56 101,7 1,961
11 管理人员购买 94.3685 0.2777 5.3538
8,803 49 ,133
责任保险的议
案
关于公司 2023
36,61 20,40
12 年度预计对外 99.9429 0.0556 500 0.0015
0,785 0
担保的议案
关于回购注销
部分激励对象
已获授但尚未 36,61 20,40
13 99.9429 0.0556 500 0.0015
解除限售的限 0,785 0
制性股票的议
案
关于变更公司
注册资本并修 36,61 20,40
14 99.9429 0.0556 500 0.0015
订《公司章程》 0,785 0
的议案
关于变更公司 34,96 1,666
18 95.4492 4.5493 500 0.0015
监事的议案 4,664 ,521
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案均已审议通过；
2、议案 5、7、8、9、11、12、13、14、18 需对中小投资者单独计票；
3、议案 14 以特别决议通过，获得出席股东所持表决权的 2/3 以上通过；
3、议案 7、8 需关联股东回避表决，关联股东玲珑集团有限公司、英诚贸易有限
公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（青岛）律师事务所
律师：朱云霄、周浩
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会由北京市中伦（青岛）律师事务所的律师代表现场见证并出具
了法律意见书。中伦律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
