玲珑轮胎:山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告2023-07-27
证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2023-063
山东玲珑轮胎股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会
第十一次会议(以下简称“本次会议”)于 2023 年 7 月 26 日上午在
公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9
名,实际参加董事 9 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民
共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长王锋先生主持,以记名投票方式审议通过了以
下议案:
1、关于公司申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署授信
融资文件的议案
公司拟向中国建设银行股份有限公司招远支行、中国银行股份有
限公司招远支行、交通银行股份有限公司招远支行、中国工商银行股
份有限公司招远支行等银行申请银行授信、融资等业务。为了提高审
批效率,公司拟授权董事长王锋先生在审议通过的授权期限及授信融
资额度内,代表公司与银行签署申请授信融资相关法律文件及授权其
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他业务人员办理有关事宜,授信融资额度单笔不超过 300,000 万元,
授权期限一年,自 2023 年 7 月 27 日至 2024 年 7 月 26 日止。
本次授信额度不等于公司实际的融资金额,具体融资金额将视公
司项目建设、各项发展的流动资金需求而确定。
表决结果:同意 9 票,反对、弃权都是零票。
三、备查文件
1、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议;
2、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2023 年 7 月 26 日
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