证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎          公告编号：2023-063


                   山东玲珑轮胎股份有限公司
           第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 7 月 26 日上午在

公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9

名，实际参加董事 9 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民

共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以

下议案：

    1、关于公司申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署授信

融资文件的议案

    公司拟向中国建设银行股份有限公司招远支行、中国银行股份有

限公司招远支行、交通银行股份有限公司招远支行、中国工商银行股

份有限公司招远支行等银行申请银行授信、融资等业务。为了提高审

批效率，公司拟授权董事长王锋先生在审议通过的授权期限及授信融

资额度内，代表公司与银行签署申请授信融资相关法律文件及授权其
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他业务人员办理有关事宜，授信融资额度单笔不超过 300,000 万元，

授权期限一年，自 2023 年 7 月 27 日至 2024 年 7 月 26 日止。

    本次授信额度不等于公司实际的融资金额，具体融资金额将视公

司项目建设、各项发展的流动资金需求而确定。

    表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

    三、备查文件

    1、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；

    2、上海证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。


                                山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
                                               2023 年 7 月 26 日




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