证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎          公告编号：2023-068



                   山东玲珑轮胎股份有限公司
           第五届董事会第十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十二次会议，于 2023 年 8 月 29 日上午在公司会议室以现场结合通
讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。公
司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式
符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的
规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以
下议案：

    1、关于公司《2023 年半年度报告》及其摘要的议案

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司 2023 年半年度报告》以及《山东玲珑轮胎股份有限
公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-070）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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     2、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案

      具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑
 轮胎股份有限公司关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用
 情况专项报告》（公告编号：2023-072）。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     3、关于公司计提资产减值准备的议案

     具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮

胎 股 份 有 限 公 司 关 于 计 提 资 产 减 值 准 备 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：

2023-073）。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     4、关于修订《公司章程》的议案

     具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮

胎股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》 公告编号：2023-075）。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     该议案尚需提交股东大会审议。

     5、关于修订《股东大会议事规则》的议案

     具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮

胎股份有限公司股东大会议事规则》。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     该议案尚需提交股东大会审议。

     6、关于修订《董事会议事规则》的议案

     具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
                                       2
胎股份有限公司董事会议事规则》。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     该议案尚需提交股东大会审议。

     7、关于选举公司副董事长的议案

     具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮

胎 股 份 有 限 公 司 关 于 选 举 公 司 副 董 事 长 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：

2023-076）。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     8、关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案

     具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮

胎股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告

编号：2023-077）。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、备查文件

     1、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；

     2、独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议有关事项的独
立意见；

     3、上海证券交易所要求的其他文件。

     特此公告。


                                       山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
                                                          2023 年 8 月 29 日
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