证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎          公告编号：2023-084



                   山东玲珑轮胎股份有限公司
           第五届董事会第十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十三次会议，于 2023 年 10 月 23 日上午在公司会议室以现场结合
通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方
式符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以
下议案：

    1、关于公司 2023 年第三季度报告的议案

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-086）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案

                                  1
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮

胎股份有限公司关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》

（公告编号：2023-088）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    3、关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮

胎股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告

编号：2023-089）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议；

    2、上海证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。


                               山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
                                             2023 年 10 月 23 日




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