证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2023-036
上海宝钢包装股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区罗东路 1818 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 697,053,249
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.5206
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹清先生主持会议。本次股东大会
采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司
法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，其他董事因公务原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其他监事因公务原因未出席本次会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 696,945,049 99.9844 108,200 0.0156 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 696,945,049 99.9844 108,200 0.0156 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2022 年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 696,945,049 99.9844 108,200 0.0156 0 0.0000
4、 议案名称：关于宝钢包装 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬执行情
况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 696,945,049 99.9844 108,200 0.0156 0 0.0000
5、 议案名称：关于宝钢包装 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 696,945,049 99.9844 108,200 0.0156 0 0.0000
6、 议案名称：关于宝钢包装 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 696,945,049 99.9844 108,200 0.0156 0 0.0000
7、 议案名称：关于宝钢包装 2023 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 696,050,949 99.8562 1,002,300 0.1438 0 0.0000
8、 议案名称：关于与宝武集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 20,934,000 99.4857 108,200 0.5143 0 0.0000
9、 议案名称：关于开展远期结汇业务暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 20,934,000 99.4857 108,200 0.5143 0 0.0000
10、 议案名称：关于宝钢包装 2022 年度关联交易公允性和 2023 年度预计日
常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 20,934,000 99.4857 108,200 0.5143 0 0.0000
11、 议案名称：关于宝钢包装 2022 年度内部控制评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 696,945,049 99.9844 108,200 0.0156 0 0.0000
12、 议案名称：关于与宝武清洁能源有限公司签订协议暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 20,934,000 99.4857 108,200 0.5143 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于 2022 年度 20,93 99.4857 108,2 0.5143 0 0.0000
董事会工作报 4,000 00
告的议案
2 关于 2022 年度 20,93 99.4857 108,2 0.5143 0 0.0000
监事会工作报 4,000 00
告的议案
3 关于 2022 年度 20,93 99.4857 108,2 0.5143 0 0.0000
报告的议案 4,000 00
4 关于宝钢包装 20,93 99.4857 108,2 0.5143 0 0.0000
2022 年度董事、 4,000 00
监事和高级管
理人员薪酬执
行情况报告的
议案
5 关于宝钢包装 20,93 99.4857 108,2 0.5143 0 0.0000
2022 年度财务 4,000 00
决算报告的议
案
6 关于宝钢包装 20,93 99.4857 108,2 0.5143 0 0.0000
2022 年度利润 4,000 00
分配方案的议
案
7 关于宝钢包装 20,03 95.2367 1,002 4.7633 0 0.0000
2023 年度财务 9,900 ,300
预算的议案
8 关于与宝武集 20,93 99.4857 108,2 0.5143 0 0.0000
团财务有限责 4,000 00
任公司续签《金
融服务协议》暨
关联交易的议
案
9 关于开展远期 20,93 99.4857 108,2 0.5143 0 0.0000
结汇业务暨关 4,000 00
联交易的议案
10 关于宝钢包装 20,93 99.4857 108,2 0.5143 0 0.0000
2022 年度关联 4,000 00
交易公允性和
2023 年度预计
日常关联交易
的议案
11 关于宝钢包装 20,93 99.4857 108,2 0.5143 0 0.0000
2022 年度内部 4,000 00
控制评价报告
的议案
12 关于与宝武清 20,93 99.4857 108,2 0.5143 0 0.0000
洁能源有限公 4,000 00
司签订协议暨
关联交易的议
案
本次股东大会听取了《2022 年度独立董事述职报告》。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所有议案均获得通过。其中第 8、9、10、12 项议案涉及关联
交易，应回避表决的关联股东中国宝武钢铁集团有限公司、宝钢金属有限公司、
华宝投资有限公司已回避表决,宝钢集团南通线材制品有限公司未出席本次股东
大会。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：常继超、林涛
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，
符合《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次
股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司董事会
2023 年 6 月 3 日