证券代码：601968         证券简称：宝钢包装        公告编号：2023-039



                   上海宝钢包装股份有限公司
            第六届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次
会议于 2023 年 6 月 29 日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于
2023 年 6 月 22 日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会
议召开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》的
规定，会议及通过的决议合法有效。
    经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
协议转让意大利印铁股权的议案》。

    综合考虑宝钢包装（意大利）有限公司（英文名：Baometal S.r.l，以下简称
“意大利印铁”）经营状况以及外部环境的不确定性因素，同意公司全资子公司
完美包装工业有限公司（以下简称“完美包装”）对外协议转让所持意大利印铁
70%的股权。为保证本次协议转让事宜的顺利进行，公司董事会进一步授权经营
管理层签署本次协议转让所涉及的相关法律文件，在董事会权限范围内就本次协
议转让中的相关事项做出决定，依据相关法律法规办理相关手续。


    本次协议转让完成后，完美包装将不再持有意大利印铁股权，意大利印铁不
再纳入公司合并报表范围。若本次协议转让完成，可以减少投资风险，提升公司
效益，实现资源的合理配置，提高资产运营效率；有利于公司优化资产结构，集
中资源拓展主营业务，符合公司发展战略。本次协议转让不会对公司整体业务发
展和生产经营产生重大不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。


                                    1
    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
宝钢包装 2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》。


    具体内容详见同日披露的《2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。


    特此公告。




                                            上海宝钢包装股份有限公司
                                                     董事会
                                            二〇二三年六月二十九日




                                   2