证券代码：601968         证券简称： 宝钢包装        公告编号：2023-040

                   上海宝钢包装股份有限公司
            第五届监事会第二十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次
会议于 2023 年 6 月 29 日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于
2023 年 6 月 22 日通过邮件方式提交全体监事。本次监事会会议由监事会主席主
持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议经过了适当的通知程
序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章
程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
    经各位与会监事讨论，审议并形成了以下决议：

    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
协议转让意大利印铁股权的议案》。

    综合考虑宝钢包装（意大利）有限公司（英文名：Baometal S.r.l，以下简称
“意大利印铁”）经营状况以及外部环境的不确定性因素，同意公司全资子公司
完美包装工业有限公司对外协议转让所持意大利印铁 70%的股权。若本次协议
转让完成，可以提升公司效益，实现资源的合理配置，提高资产运营效率；有利
于公司优化资产结构，集中资源拓展主营业务，符合公司发展战略。本次协议转
让不会对公司整体业务发展和生产经营产生重大不利影响，不会损害公司及股东
特别是中小股东的利益。




                                               上海宝钢包装股份有限公司
                                                         监事会
                                                 二〇二三年六月二十九日

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