证券代码：601968         证券简称：宝钢包装        公告编号：2023-066



                   上海宝钢包装股份有限公司
           关于公司董事会、监事会换届选举的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）第六届董

事会、第五届监事会任期已届满。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规

则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届

选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

    一、董事会换届选举情况

    （一）董事会换届选举情况

    公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第六届董事会第三十三次会议，审议通过

了《关于宝钢包装董事会换届选举独立董事的议案》及《关于宝钢包装董事会换

届选举非独立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司第七届董事会董事候选

人任职资格的审查，公司董事会同意刘凤委先生、王文西先生、章苏阳先生为公

司第七届董事会独立董事候选人；同意曹清先生、刘长威先生、邱成智先生、卢

金雄先生、钱卫东先生、陈平进先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简

历详见附件），并提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。上述 3 位独立董事

候选人均已取得独立董事资格证书，所兼任独立董事的境内上市公司数量均未超

过 3 家，在公司连任时间均未超过 6 年。其中刘凤委先生为会计专业人士。根据

相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司

2023 年第四次临时股东大会审议。公司第七届董事会董事采取累积投票制选举


                                    1
产生，独立董事和非独立董事的选举将分别进行，将自公司 2023 年第四次临时

股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

   （二）独立意见

    1、关于宝钢包装董事会换届选举独立董事的议案

    公司第七届董事会独立董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定；经认真审阅公司第七届董事会独立董事候选人的个人履历

等资料，候选人不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所

规定的不得担任上市公司董事的情形。候选人的任职资格符合《公司法》《公司

章程》等有关董事任职资格的规定，具备担任公司董事所应具备的能力；同意公

司董事会向股东大会提名刘凤委先生、王文西先生、章苏阳先生为公司第七届董

事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

    2、关于宝钢包装董事会换届选举非独立董事的议案

    公司第七届董事会非独立董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定；经认真审阅公司第七届董事会非独立董事候选人的个人履

历等资料，候选人不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易

所规定的不得担任上市公司董事的情形。候选人的任职资格符合《公司法》《公

司章程》等有关董事任职资格的规定，具备担任公司董事所应具备的能力；同意

公司董事会向股东大会提名曹清先生、刘长威先生、邱成智先生、卢金雄先生、

钱卫东先生、陈平进先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提交公司股

东大会审议。

    二、监事会换届选举情况

    公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第五届监事会第二十四次会议，审议通过

了《关于宝钢包装监事会换届选举非职工代表监事的议案》，同意周宝英女士、



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王菲女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交

公司 2023 年第四次临时股东大会审议。上述非职工代表监事候选人将与公司职

工代表大会选举产生的 1 位职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六

届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司 2023 年第四次临

时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

    三、其他说明情况

    上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对

董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任

公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩

戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此

外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符

合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

    为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由第六

届董事会、第五届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

    公司第六届董事会、第五届监事会成员在任职期间忠实勤勉尽责，为促进公

司规范运作和高质量持续发展发挥了重要作用，公司对各位董事、监事在任职期

间为公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢！



    特此公告。



                                            上海宝钢包装股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇二三年十月三十日




                                   3
简历附件：

    一、第七届董事会独立董事候选人简历：

    刘凤委先生，出生于 1975 年 1 月，中国国籍，博士，教授级专家。曾任上

海美农生物科技股份有限公司独立董事、上海仁会生物制药股份有限公司独立董

事、华金证券股份有限公司董事等职务。刘凤委先生现任本公司独立董事，上海

国家会计学院教授。刘凤委先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级

管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海

证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    王文西先生，出生于 1960 年 12 月，中国国籍，硕士学位。曾任华谊集团上

海焦化厂副总经理，华谊能源化工有限公司总经理、董事长等职务。王文西先生

现任本公司独立董事，华谊集团高级顾问。王文西先生未持有公司股票，与公司

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》

及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情

形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    章苏阳先生，出生于 1958 年 11 月，中国国籍，大学本科，中欧工商管理学

院 EMBA。曾任本公司外部董事、邮电部上海 520 厂副厂长、上海万鑫实业有限

公司总经理、IDG 资本投资顾问（北京）有限公司合伙人、上海太平洋技术创业

有限公司总经理、天津九安医疗电子股份有限公司副董事长、桑迪亚医药技术（上

海）有限公司董事等职务。章苏阳先生现任本公司独立董事、上海火山石投资管

理有限公司创始合伙人兼董事长。章苏阳先生未持有公司股票，与公司其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》及中国证

监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



                                   4
    二、第七届董事会非独立董事候选人简历：

    曹清先生，出生于 1965 年 8 月，中国国籍，博士，教授级高级工程师。曾

任上海宝翼制罐有限公司总经理助理、上海宝钢普莱克斯实用气体有限公司副总

经理、上海宝钢产业发展有限公司总经理助理、上海宝钢产业发展有限公司副总

经理、宝钢金属有限公司总经理等职务。曹清先生现任本公司董事长、总裁。清

先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》

《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公

司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    刘长威先生，出生于 1965 年 10 月，中国国籍，博士研究生，高级政工师。

曾任宝钢集团团委书记、宝山钢铁股份有限公司能源部党委书记、宝钢集团党委

组织部副部长、人力资源部副部长、统战部部长、宝钢集团采购系统党委书记、

宝山钢铁股份有限公司采购系统党委书记、宝山钢铁股份有限公司资材备件采购

部党委书记、宝钢集团监察部副部长兼监察一处处长、上海宝钢化工有限公司党

委书记，宝钢发展有限公司党委书记等职务。刘长威先生现任本公司董事、党委

书记。刘长威先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存

在《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定

的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒。
    邱成智先生，出生于 1957 年 8 月，中国国籍，大学本科。曾任宝钢国贸总
公司钢材公司经理，宝钢新加坡贸易公司总经理、党支部书记，宝钢东南亚大区
总代表，宝钢新加坡有限公司副董事长等职务。邱成智先生现任本公司董事。邱
成智先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性
文件规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。

    卢金雄先生，出生于 1960 年 12 月，中国国籍，无境外居留权，博士研究生。

                                   5
卢金雄先生曾任宝山钢铁股份有限公司研究院（技术中心）研究院副院长、宝山

钢铁股份有限公司知识资产部（科技发展部）部长、宝钢集团科技发展总监、宝

钢金属有限公司副总经理、中国宝武钢铁集团有限公司技术创新高级专员等职

务。卢金雄先生现任本公司董事，西藏矿业资产经营有限公司董事。卢金雄先生

未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存

在《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定

的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒。

    钱卫东先生，出生于 1966 年 6 月，中国国籍，硕士研究生。曾任宝信软件

办公室湛江项目指挥部总指挥兼湛江分公司总经理，宝信软件(专务)副总经理兼

工业 4.0 项目部总经理、湛江项目指挥部总指挥，宝信软件(专务)副总经理兼智

能装备事业本部总经理、工业 4.0 项目部总经理，上海宝信软件股份有限公司（专

务）副总经理兼智慧制造研究中心总经理。钱卫东先生现任本公司董事，上海宝

信软件股份有限公司（专务）副总经理兼工业互联网研究院院长和大数据中心主

任。钱卫东先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在

关联关系，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关

规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒。

    陈平进先生，出生于 1970 年 1 月，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，

拥有中国注册会计师、保荐代表人业务资格。于 2006 年 12 月加入中信证券股份

有限公司，历任企业发展融资业务线执行总经理，投行委投资项目推荐组行政负

责人，青岛金石灏汭投资有限公司总经理等职务。在加入中信证券股份有限公司

之前，陈先生曾在中国科技证券投行部、中国银联股份有限公司战略部工作。陈

平进先生现任本公司董事，金石投资副总经理。陈平进先生未持有公司股票，与



                                    6
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司

章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事

的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    三、第六届监事会非职工代表监事候选人简历：

    周宝英女士，出生于 1971 年 11 月，中国国籍，大学本科，高级会计师。曾

任宝钢集团计财部资产经营管理综合主管，宝钢集团资产经营部综合主管、资产

经营主管，宝钢集团资产管理总监，华宝投资产权交易部总经理，宝钢集团产权

交易总监。周宝英女士现任本公司监事会主席、中国宝武钢铁集团有限公司经营

财务部首席会计师。周宝英女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级

管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海

证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    王菲女士，出生于 1977 年 12 月，中国国籍，硕士研究生，高级会计师。王

女士曾任宝山钢铁股份有限公司审计部内控审计室主任、内控审计高级经理，宝

山钢铁股份有限公司营销中心（宝钢国际）审计稽查部部长、营销系统纪委副书

记等职务。王菲女士现任本公司监事，中国宝武钢铁集团有限公司管理审计处长。

王菲女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关

系，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性

文件规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒。




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