证券代码：601969    证券简称：海南矿业     公告编号：2023-056


                        海南矿业股份有限公司
        关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2023年6月1日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

       2023 年第二次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2023 年 6 月 1 日 15 点 00 分
   召开地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公
   园 8801 栋 8 楼会议室
(五)        网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 1 日
                           至 2023 年 6 月 1 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)        融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


            涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
   作》等有关规定执行。


(七)        涉及公开征集股东投票权

       无


二、        会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                              投票股东类型
 序号                         议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
1       关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案                   √
2       关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债                   √
        券条件的议案
3.00    关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方                   √
        案的议案
3.01    本次发行证券的种类                                         √
3.02    发行规模                                                   √
3.03    票面金额和发行价格                                         √
3.04    债券期限                                                   √
3.05    票面利率                                                   √
3.06    付息的期限和方式                                             √
3.07    转股期限                                                     √
3.08    转股价格的确定及其调整                                       √
3.09    转股价格向下修正条款                                         √
3.10    转股数量的确定方式                                           √
3.11    赎回条款                                                     √
3.12    回售条款                                                     √
3.13    转股年度有关股利的权属                                       √
3.14    发行方式及发行对象                                           √
3.15    向原股东配售的安排                                           √
3.16    债券持有人会议相关事项                                       √
3.17    募集资金用途                                                 √
3.18    募集资金存管                                                 √
3.19    担保事项                                                     √
3.20    评级事项                                                     √
3.21    本次发行方案的有效期                                         √
4       关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预                     √
        案的议案
5       关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方                     √
        案的论证分析报告的议案
6       关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募                     √
        集资金使用的可行性分析报告的议案
7       关于公司前次募集资金使用情况报告的议案                       √
8       关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊                     √
        薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的
        议案
9       关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则                     √
        的议案
10      关于公司未来三年（2023—2025 年）股东回报规                  √
        划的议案
11      关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本                     √
        次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜
        的议案
12      关于 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分                   √
        限制性股票的议案
13      关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议                   √
        案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   议案 1-11 已经公司第五届董事会第六次会议审议通过、议案 12-13 已经公司
   第五届董事会第七次会议审议通过，相关决议公告于 2023 年 4 月 29 日、2023
   年 5 月 17 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以
   及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：1-13

3、 对中小投资者单独计票的议案：1-13


4、 涉及关联股东回避表决的议案：12
    应回避表决的关联股东名称：作为激励对象的股东或与激励对象存在关联关
系的股东

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

       账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


           持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

       投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户

       下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


           持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

       全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

       以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
          的，以第一次投票结果为准。


   (四)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、      会议出席对象



(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码      股票简称            股权登记日
         Ａ股             601969       海南矿业             2023/5/26



(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


       （一）现场登记
       个人股东拟出席会议的,应当持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明身
份的有效证件或证明（股东代理人另需股东书面授权委托书及代理人有效身份证
件）；法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持股票账户卡、本人有效身份证
件、法人营业执照复印件，法定代表人委托代理人出席会议的，请持股票账户卡、
本人有效身份证件、法人营业执照复印件及法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书于 2023 年 5 月 29 日（星期一）上午 8：30－11：30、下午 13：
30－16：00 到公司指定地点办理现场登记手续。
       （二）书面登记
    股东也可于 2023 年 5 月 29 日（星期一）前书面回复公司进行登记（以信函
或传真方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或
法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、
联系电话、地址及邮编（受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。


六、     其他事项


    （一）联系方式
    现场登记地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃
克公园 8801 海南矿业股份有限公司董事会办公室
    书面回复地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃
克公园 8801 海南矿业股份有限公司董事会办公室
    邮编：571800
    联系人：程蕾
    电话：0898-67482025
    （二）现场参会注意事项
    拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，
并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
    （三）会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
    （四）授权委托书格式详见附件。


特此公告。


                                             海南矿业股份有限公司董事会
                                                       2023 年 5 月 17 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
   附件 1：授权委托书


                            授权委托书

   海南矿业股份有限公司：

         兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 1 日召
   开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


   委托人持普通股数：


   委托人持优先股数：


   委托人股东帐户号：

序号   非累积投票议案名称                                  同意    反对   弃权
1      关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案
2      关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的
       议案
3.00   关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3.01   本次发行证券的种类
3.02   发行规模
3.03   票面金额和发行价格
3.04   债券期限
3.05   票面利率
3.06   付息的期限和方式
3.07   转股期限
3.08   转股价格的确定及其调整
3.09   转股价格向下修正条款
3.10   转股数量的确定方式
3.11   赎回条款
3.12   回售条款
3.13   转股年度有关股利的权属
3.14   发行方式及发行对象
3.15   向原股东配售的安排
3.16   债券持有人会议相关事项
3.17   募集资金用途
3.18    募集资金存管
3.19    担保事项
3.20    评级事项
3.21    本次发行方案的有效期
4       关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
5       关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证
        分析报告的议案
6       关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
        用的可行性分析报告的议案
7       关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8       关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
        报及填补回报措施和相关主体承诺的议案
9       关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
10      关于公司未来三年（2023—2025 年）股东回报规划的议
        案
11      关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向不特
        定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
12      关于 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股
        票的议案
13      关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案



     委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


     委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                           委托日期：      年   月   日


     备注：


     委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
     对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
     决。