证券代码：601969             证券简称：海南矿业       公告编号：2023-060


                         海南矿业股份有限公司

                关于 KOD 及 KMUK 项目延期交割的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 19 日召开
 第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资 Kodal Minerals PLC 及其子
 公司 Kodal Mining UK 并签署相关协议的议案》，同意公司全资子公司 Xinmao
 Investment Co., Limited（简称“鑫茂投资”）分别与 Kodal Minerals PLC
（简称“KOD”）及其全资子公司 Kodal Mining UK（简称“KMUK”）签署增发协
 议和增资协议及相关的股东关系协议，拟通过现金 1,775 万美元认购 KOD 向鑫
 茂投资增发的 14.81%股权，并以现金 9,434 万美元增资持有 KMUK 51%股权（以
 下合称“本次交易”，详见公司在上海证券交易所网站披露的 2023-003 号公告）。
     2023 年 2 月和 4 月，公司分别完成本次交易的押金支付和需履行的境外投
 资备案（ODI）审批手续；同时，经双方共同确认，本次交易的最晚交割日由协
 议约定的 2023 年 4 月 30 日延期至 2023 年 5 月 31 日或双方确认的更晚日期（详
 见公司在上海证券交易所网站披露的 2023-005、035、041 号公告）。
     上述交易的交割条件除公司完成 ODI 审批手续之外，还包括 KOD 需完成协议
 约定的重组程序及可能涉及的政府批复等。截至目前，KOD 正在抓紧推进包括新
 设子公司、Bougouni 锂矿探矿权及采矿权权属变更等在内的重组流程，重组程
 序较预计仍需更多时间。基于双方均希望努力推动上述交易尽快完成交割的意愿，
 经双方共同确认，最晚交割期将延长至 2023 年 6 月 30 日或双方确认的更晚日期。
     本次交易尚存在因前述交割条件无法达成导致交易终止的风险。公司将严格
 按照有关法律法规的规定和要求，根据本次交易事项的进展，及时做好信息披露
 工作，请广大投资者理性投资，注意风险。




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特此公告。




                 海南矿业股份有限公司董事会
                           2023 年 6 月 1 日




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