证券代码：601969              证券简称：海南矿业             公告编号：2023-081



                       海南矿业股份有限公司

     关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 24 日召开了第
五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>
的议案》, 公司根据实际情况和经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，同
时修订《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款,该
议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。现将相关情况公告如下：
章程条目            原章程内容                             修改后内容

                                            经依法登记，公司的经营范围：一般项目：选
                                            矿；矿物洗选加工；非金属矿及制品销售；金
           经依法登记，公司的经营范围：
                                            属矿石销售；金属结构制造；橡胶制品制造；
           黑色、有色及非金属矿石采选，
                                            橡胶制品销售；金属加工机械制造；矿山机械
           钢铁产品，橡胶制品，旅馆业，     制造；机械零件、零部件加工；专用设备制造
           机械设备、配件制造、加工、维     （不含许可类专业设备制造）；通用设备制造
           修，有色金属冶炼，汽车运输、     （不含特种设备制造）；通用零部件制造；专
           汽车维修、机动车检测，房产出     用设备修理；通用设备修理；电气设备修理；
           租，技术咨询服务，建筑材料、     电子、机械设备维护（不含特种设备）；常用
                                            有色金属冶炼；机动车修理和维护；装卸搬运；
           化工产品（危险品除外）、水质
                                            企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信
第 14 条   净化制品、氧气、医用氧气的销
                                            息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、
           售，电力生产销售，进出口业务，   技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
           劳保用品，五金交电，电力，压     技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学
           力管道，通讯设施工程安装及维     品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；
           修，电气试验、自有房屋及机动     生态环境材料制造；货物进出口；通信传输设
           设备租赁，劳务派遣，电信服务     备专业修理；通信交换设备专业修理；租赁服
                                            务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；土地
           （一般经营项目自主经营，许可
                                            使用权租赁；机械设备租赁；非居住房地产租
           经营项目凭相关许可证或者批
                                            赁；招投标代理服务；人力资源服务（不含职
           准文件经营）。                   业中介活动、劳务派遣服务）；特种作业人员
                                            安全技术培训；业务培训（不含教育培训、职
                                 业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法
                                 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
                                 经营活动）
                                 许可项目：非煤矿山矿产资源开采；住宿服务；
                                 机动车检验检测服务；道路货物运输（不含危
                                 险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电
                                 业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维
                                 修和试验；特种设备安装改造修理；劳务派遣
                                 服务；基础电信业务；第一类增值电信业务；
                                 第二类增值电信业务；营利性民办职业技能培
                                 训机构。（依法须经批准的项目，经相关部门
                                 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
                                 关部门批准文件或许可证件为准）


    除上述修改的条款外，《公 司章程》其他条款不变，上述经营范围变
更内容最终以公司登记机关核准为准。提请公司股东大会授权经营管理
层办理本次变更公司经营范围及修订《公司章程》涉及的相关工商变更
登 记 等 事 宜 。 修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。



    特此公告。


                                          海南矿业股份有限公司董事会
                                                      2023 年 8 月 26 日