证券代码：601969          证券简称：海南矿业          公告编号：2023-078


                       海南矿业股份有限公司

                 第五届监事会第六次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   一、监事会会议召开情况
    海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于 2023
年 8 月 24 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年
8 月 14 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席吕晟先生召集并主持，
本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议召开符合《中华
人民共和国公司法》和《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
及相关法律法规的有关规定。


   二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》。
    监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年半年度报告的内容
和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个
方面真实地反映出公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本
意见前，监事会未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南
矿业股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。
    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南
矿业股份有限公司截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》（公告编号：2023-079）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资
金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金
使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存
在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序
合法、合规，同意公司使用不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管
理。
    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南
矿业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 公告编号：
2023-080）。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                                 海南矿业股份有限公司监事会
                                                          2023 年 8 月 26 日