证券代码：601975           证券简称：招商南油           公告编号：临 2023-018
                   招商局南京油运股份有限公司
              第十届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司于 2023 年 7 月 5 日以电子邮件的方式发出召开第十届董事会第十九次
会议的通知，会议于 2023 年 7 月 11 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决
董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定，会议决议合法、有效。会议表决通过了如下决议：
    一、通过了《关于上海长石海运有限公司实施转贷暨关联交易的议案》。
    具体内容详见同日披露的《招商南油关于上海长石海运有限公司实施转贷暨
关联交易的公告》（临 2023-019）。
    关联董事张翼、李增忠、王晓东、梅向才、丁勇没有参与此项议案表决，独
立董事田宏启因同时担任招商银行股份有限公司独立董事，亦作为关联董事没有
参与此项议案表决。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、通过了《关于船舶抵押融资的议案》。
    公司董事会同意通过下属单船公司 Yong Xin Marine Pte. Ltd. 及 Yong Le
Marine Pte. Ltd.，以于 2021 年 2 月向广船国际有限公司下单订造的两艘 MR
船舶（FOREVER CONVIVIALITY、FOREVER DELIGHT）为抵押，向 Standard Chartered
Bank (Singapore) Limited 申请借款，融资总额合计不超过 3,200 万美元，期
限 10 年，借款将用于支付船舶建造款。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                            招商局南京油运股份有限公司董事会
                                                    2023 年 7 月 12 日



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