证券代码：601975          证券简称：招商南油            公告编号：临 2023-024

                   招商局南京油运股份有限公司
              第十届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件的方式发出召开第十届董事会第二十次

会议的通知，会议于 2023 年 8 月 17 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决

董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章

程》的规定，会议决议合法、有效。会议表决通过了如下决议：

    一、通过了公司 2023 年半年度报告全文和摘要。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、通过了《招商局集团财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报告》。

    董事张翼、李增忠、王晓东、梅向才和丁勇为关联董事，没有参与此项议案

表决。

    同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

    经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任金敏先生为公

司总会计师，聘期与第十届董事会同步。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    附件：公司高级管理人员简历




                                            招商局南京油运股份有限公司董事会

                                                    2023 年 8 月 18 日


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附件：

                     公司高级管理人员简历

    金敏先生，男，1977 年 3 月出生，大学学历，会计师，中共党员。历任武
汉长江轮船公司财务处科员、主任科员，长江交通科技股份有限公司财务部主管、
经理助理、副经理、常务副经理（主持日常工作）、经理，长航凤凰股份有限公
司海运事业部计划财务部副总经理（主持工作），长航凤凰股份有限公司财务管
理部部长助理、副部长（负责财务管理部工作）、部长，长航货运有限公司计划
财务部副部长（部门正职级）(其间在中国长江航运集团有限公司财务部挂职)，
南京长江油运有限公司党委委员、财务总监。现任本公司总会计师。




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