证券代码：601975           证券简称：招商南油         公告编号：临 2023-035

                 招商局南京油运股份有限公司
             第十届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司于 2023 年 11 月 14 日以电子邮件的方式发出召开第十届董事会第二十
三次会议的通知，会议于 2023 年 11 月 17 日以通讯表决的方式召开。会议应参
与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议表决通过了如下决议：
    一、通过了《关于与国银金租开展 MR 船光租项目合作的议案》。
    公司董事会同意全资子公司 NANJING TANKER CORPORATION (S) PTE.LTD.（简
称“新加坡公司”）从国银金融租赁股份有限公司光租不超过 5 艘 MR 船舶, 并同
步转入新加坡公司所属 NANJING PETROLEUM TRANSPORTATION (S) PTE.LTD.运营
的 MR POOL，光租租期 3 年（后 2 年为船东选择权），光租租金与船舶在 MR POOL
中的收益分成挂钩。
    该项目通过与国内大型金融租赁公司的战略合作，实现强强联合，推动公司
轻资产运营能力的显著提升，有利于优化公司成品油船队运力结构，发挥规模效
应，扩大市场份额，进一步提高公司在国际成品油运输市场上的竞争力和影响力。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、通过了《关于新建 1 艘化学品船舶的议案》。
    公司董事会同意全资子公司南京扬洋化工运贸有限公司投资新建 1 艘 10000
吨级不锈钢化学品船舶，项目总投资不超过 19,600 万元（含税）。
    该项目的实施，将有利于优化公司化工品船队运力结构，改善船队运行效率，
提升公司化工品运输市场竞争力，稳定和提高公司化工品市场尤其是高端化学品
市场份额。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                                            招商局南京油运股份有限公司董事会
                                                  2023 年 11 月 20 日


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