证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2023-029

                 广西丰林木业集团股份有限公司

                第六届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   一、监事会会议召开情况
   （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的
规定。
   （二）本次会议通知和资料于2023年8月18日以企业微信方式送达全体监事。
   （三）本次会议于2023年8月29日以现场表决方式召开。
   （四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
   （五）本次会议由监事会主席林国利先生主持。

   二、议案审议情况

    1、审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》；


    根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号－半
年度报告的内容与格式》等有关规定和要求，公司监事会对公司 2023 年半年度
报告全文及摘要进行了严格的审核，做出如下审核意见：


    （1）公司 2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定。


    （2）公司 2023 年半年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，真实、准确、完整地反映出公司 2023 年上半年的经营管理和财务
状况。


    （3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2023 年半年度报告编制
人员和审议人员有违反保密规定的行为。
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   表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。


    2、审议通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》；

   表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

    3、审议通过《关于聘请公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的
议案》。

   监事会同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审
计机构和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用共计100万元，其中财务审计
费用为80万元，内部控制审计费用为20万元。

   表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

   本议案需提交股东大会审议。




   特此公告。

                                      广西丰林木业集团股份有限公司监事会

                                                        2023 年 8 月 30 日




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