证券代码：601996         证券简称：丰林集团       公告编号：2023-043

                   广西丰林木业集团股份有限公司

                 第六届董事会第十一次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   一、董事会会议召开情况

   （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的
规定。
   （二）本次会议通知和资料于2023年12月21日以企业微信的方式送达全体董
事。
   （三）经全体董事会一致同意，本次会议于2023年12月22日以通讯表决方式
召开。
   （四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

   二、董事会审议情况

   1、审议通过《关于〈丰林集团会计师事务所选聘制度〉的议案》；

    根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，公司
制定了《会计师事务所选聘制度》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《广西丰林木业集团股份有限公司会计师事务
所选聘制度》。
    表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。



   2、审议通过《关于拟成立丰林集团科技子公司的议案》。

    根据公司创新发展的战略需要，为进一步寻求科技政策支持、创新业务发展
路径、大力提升头部林产企业的品牌影响和综合实力，在公司与广西大学、中南
林业科技大学共同申报的“南宁市绿色家居产业技术创新中心”项目基础上，进一


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步组建丰林集团科技子公司，承接绿色家居产业技术创新的相关职能。拟设子公
司注册资金 1 亿元人民币，丰林集团、广西大学、中南林业科技大学分别以货币
认缴出资人民币 9000 万元、500 万元、500 万元。具体内容详见同日在上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《广西丰林木业集团股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2023-044）。
    表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。



    特此公告。



                                       广西丰林木业集团股份有限公司董事会

                                                        2023 年 12 月 23 日




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