股票代码：601999        股票简称：出版传媒         编号：临 2023-028


 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
 第三届董事会第二十七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第三届董事会第二十七次会议于 2023 年 10 月 9 日以通讯表决的方式

召开。本次会议召开前，公司已于 2023 年 9 月 27 日以书面或邮件方

式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，

知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决

董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案：

    1.关于变更公司2023年度审计机构的议案

    同意选聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023

年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计，

聘用期为一年，费用总额为 135 万元，其中财务报告审计费用 100 万

元，内部控制审计费用 35 万元。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    本议案已经审计委员会审议通过。

    本议案已获得公司独立董事的事前认可和同意的独立意见。

    本议案需提交股东大会审议。

    公司关于变更会计师事务所的公告请见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》刊载的公司临

2023-029 号公告。

    2.关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案

    鉴于上述第 1 项议案需报公司股东大会审议，同意公司于 2023

年 10 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知请见上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》刊

载的公司临 2023-030 号公告。

    特此公告。




                           北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

                                        董 事 会

                                      2023 年 10 月 9 日




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