证券代码：603007             证券简称：ST 花王         公告编号：2023-060
债券代码：113595             债券简称：花王转债

                   花王生态工程股份有限公司
              2023 年第二次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无

       一、   会议召开和出席情况

    (一)      股东大会召开的时间：2023 年 9 月 20 日

    (二)      股东大会召开的地点：公司会议室

    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：
    1、出席会议的股东和代理人人数                             7
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             130,044,803
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例（%）                                         37.5204

    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况

等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长贺伟涛先生主持，大会采用现场投

票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》、

《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公

司章程》的有关规定，会议合法有效。

    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，公司董事均出席了本次股东大会；
  2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，公司监事均出席了本次股东大会；
  3、公司董事会秘书李洪斌先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会
  议。

       二、   议案审议情况

        (一) 非累积投票议案
           1、    议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

           审议结果：通过

        表决情况：
  股东类型                     同意                            反对                       弃权
                       票数        比例（%）           票数      比例（%）         票数 比例（%）
        A股        129,235,884       99.3780           808,919       0.6220            0    0.0000

           (二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                  同意                        反对                    弃权
            议案名称
序号                        票数       比例（%）       票数        比例（%）       票数   比例（%）
     关于公司续聘会
   1 计师事务所的议         490,884          37.7660    808,919          62.2340     0       0.0000
     案

           (三)   关于议案表决的有关情况说明

           议案 1 已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上通过。

           三、   律师见证情况

           1、    本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

           律师：邓文胜、马鹏瑞、亓杉

           2、    律师见证结论意见：
           本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会
       议表决程序和表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
       定，会议决议合法有效。

           四、   备查文件目录

           1、    经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

           2、    经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


                                                          花王生态工程股份有限公司

                                                                     2023 年 9 月 21 日