证券代码：603008          证券简称：喜临门         公告编号：2023-061

                       喜临门家具股份有限公司

                 第五届董事会第十六次会议决议的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日以通讯
表决方式召开第五届董事会第十六次会议。本次会议通知已于 2023 年 10 月 22
日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。
    本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席
会议的董事 9 名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召
开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《2023年第三季度报告》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具
股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

    特此公告。




                                            喜临门家具股份有限公司董事会
                                                  二○二三年十月二十八日