证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2023-021
上海北特科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁路 1018 号，上海龙之梦万丽酒店，
10 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 134,663,805
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.5390
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事许振先生、潘亚威先生因工作原因未能
出席本次股东大会；
3、董事会秘书刘功友先生出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,663,555 99.9998 250 0.0002 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,663,555 99.9998 250 0.0002 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2022 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,663,555 99.9998 250 0.0002 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2022 年度董事、监事薪酬考核方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,663,555 99.9998 250 0.0002 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2022 年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,663,555 99.9998 250 0.0002 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,663,555 99.9998 250 0.0002 0 0.0000
7、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,663,555 99.9998 250 0.0002 0 0.0000
8、 议案名称：公司 2023 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,663,555 99.9998 250 0.0002 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2023 年独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,663,555 99.9998 250 0.0002 0 0.0000
10、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度财务审计机构、内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,663,555 99.9998 250 0.0002 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司 2023 年度授信总额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,663,555 99.9998 250 0.0002 0 0.0000
12、 议案名称：关于预计 2023 年担保总额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,663,555 99.9998 250 0.0002 0 0.0000
13、 议案名称：关于公司 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,663,555 99.9998 250 0.0002 0 0.0000
14、 议案名称：关于公司新增、修订部分制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,663,555 99.9998 250 0.0002 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
15.01 邵康先生 134,663,555 99.9998 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 公司 2022 年度 8,200 97.0414 250 2.9586 0 0.0000
董事、监事薪酬
考核方案
5 公司 2022 年年 8,200 97.0414 250 2.9586 0 0.0000
度报告全文及
其摘要 l
6 公司 2022 年度 8,200 97.0414 250 2.9586 0 0.0000
利润分配预案
7 公司 2022 年度 8,200 97.0414 250 2.9586 0 0.0000
财务决算报告
8 公司 2023 年度 8,200 97.0414 250 2.9586 0 0.0000
财务预算报告
9 关于公司 2023 8,200 97.0414 250 2.9586 0 0.0000
年独立董事津
贴的议案
10 关于续聘公司 8,200 97.0414 250 2.9586 0 0.0000
2023 年度财务
审计机构、内控
审计机构的议
案
11 关于公司 2023 8,200 97.0414 250 2.9586 0 0.0000
年度授信总额
度的议案
12 关于预计 2023 8,200 97.0414 250 2.9586 0 0.0000
年担保总额度
的议案
13 关于公司 2023 8,200 97.0414 250 2.9586 0 0.0000
年度使用闲置
自有资金进行
委托理财的议
案
15.01 邵康先生 8,200 97.0414
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、15 项需要中小投
资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：沈超峰律师、姚培琪律师
2、 律师见证结论意见：
本所认为，公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及
出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 17 日
上网公告文件
上海市广发律师事务所关于上海北特科技股份有限公司 2022 年年度股东大
会的法律意见书。
报备文件
上海北特科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议。