证券代码：603010           证券简称：万盛股份            公告编号：2023-048


                           浙江万盛股份有限公司
                   第五届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 24 日上午 9 点
以现场加通讯的方式召开了第五届董事会第八次会议。本次会议通知及会议材料
于 2023 年 8 月 18 日以电子或书面的方式送达各位董事。会议应到董事 9 名，实
际到会董事 9 名。会议由董事长高献国先生主持，公司监事和高管列席会议。本
次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》

    具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司 2023 年半年度报告》
及《浙江万盛股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。
    表决情况：同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票。
    二、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

    具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司 2023 年半年度募集
资金存放与使用情况专项报告》。
    表决情况：同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票。

    特此公告。




                                                浙江万盛股份有限公司董事会
                                                              2023 年 8 月 26 日