万盛股份：浙江万盛股份有限公司关于修订公司章程的公告2023-11-15
证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2023-068
浙江万盛股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于南京钢铁股份有限公司与
上海复星高科技（集团）有限公司协议转让事项已完成股权变更，为进一步完善
公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司于 2023 年 11 月
14 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》，对
《公司章程》的部分条款进行修改，具体情况如下：
序号 原内容 修订后内容
第一百一十条 董事会应当确定对外投 第一百一十条 董事会应当确定对外投资、
资、收购出售资产、资产抵押、融资借 收购出售资产、资产抵押、融资借款、对外担
款、对外担保事项、委托理财、关联交 保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权
易、对外捐赠等权限，建立严格的审查 限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项
和决策程序；重大投资项目应当组织有 目应当组织有关专家、专业人员进行评审。超
关专家、专业人员进行评审。超过董事 过董事会权限的事项，应在董事会审议后，报
会权限的事项，应在董事会审议后，报 股东大会批准。
1 股东大会批准。 ……
…… 上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计
上述指标涉及的数据如为负值，取其绝 算。公司在连续 12 个月内分次进行的同类交
对值计算。公司在连续 12 个月内分次进 易，以其在此期间的累计额不超过上述规定为
行的同类交易，以其在此期间的累计额 限。
不超过上述规定为限。董事会审议的对 ……
外投资单笔金额低于公司最近经审计净 （四）董事会办理对外捐赠事项的权限为：公
资产值的 50%。 司最近一期经审计净资产的 10%-50%（含 10%，
…… 不含 50%）。
（四）董事会办理对外捐赠事项的权限 （五）董事会办理固定资产购置或处置事项的
为：公司最近一期经审计净资产的 50% 权限为：公司最近一期经审计净资产的
以下（不含 50%）。 10%-50%（含 10%，不含 50%）。
（五）董事会办理固定资产购置或处置 ……
事项的权限为：公司最近一期经审计净
资产的 50%以下（不含 50%）。
……
第一百一十二条 董事长行使下列职 第一百一十二条 董事长行使下列职权：
权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（一）主持股东大会和召集、主持董事 （二）督促、检查董事会决议的执行；
会会议； （三）在董事会闭会期间，董事会授权董事长
（二）督促、检查董事会决议的执行； 行使以下职权：
（三）董事会授予的其他的职权。 1、批准达到以下标准之一的，本章程第一百
董事长有关日常经营活动之外的交易事 一十条第二款规定的重大交易事项（提供担
项审批权限如下： 保、提供财务资助除外）：
1、批准单次不超过 10,000 万元的购买 （1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值
或者出售资产、对外投资（含委托理财、 和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经
2 对子公司投资等）等事项，在连续 12 个 审计总资产低于 10%；
月内累计金额低于公司最近一期经审计 （2）交易的成交金额（包括承担的债务和费
净资产的 10%； 用）占公司最近一期经审计净资产低于 10%，
2、批准低于公司最近一期经审计总资产 或者绝对金额 1000 万元以下 ；
的 10%的资产抵押； （3）交易产生的利润占公司最近一个会计年
3、批准低于公司最近一期经审计净资产 度经审计净利润低于 10%，或者绝对金额 100
的 10%的融资借款； 万元以下；
4、批准单次不超过 1,000 万元的对外捐 （4）交易标的（如股权）在最近一个会计年
赠事项；在连续 12 个月内分次进行的对 度相关的营业收入占公司最近一个会计年度
外捐赠，累计额不超过 5,000 万元； 经审计营业收入低于 10%，或者绝对金额 1000
5、批准 5,000 万元以下的公司固定资产 万元以下；
的处置； （5）交易标的（如股权）在最近一个会计年
6、批准低于公司最近一期经审计净资产 度相关的净利润占公司最近一个会计年度经
的 10%的固定资产购置； 审计净利润低于 10%，或者绝对金额 100 万元
7、公司发生的其他交易事项（提供担保、 以下；
提供财务资助除外），按照下列所规定的 （6）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同
计算标准计算及任一计算标准未达到 时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公
10%的，由董事长审批决定： 司最近一期经审计净资产低于 10%，或者绝对
1）交易涉及的资产总额（同时存在帐面 金额 1000 万元以下。
值和评估值的，以高者为准）占公司最 上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计
近一期经审计总资产的比例； 算。公司在连续 12 个月内分次进行的同类交
2）交易的成交金额（包括承担的债务和 易，以其在此期间的累计额不超过上述规定为
费用）占公司最近一期经审计净资产的 限。
比例； 2、批准低于公司最近一期经审计总资产的 10%
3）交易产生的利润占公司最近一个会计 的资产抵押；
年度经审计净利润的比例； 3、批准低于公司最近一期经审计净资产的 10%
4）交易标的（如股权）在最近一个会计 的融资借款；
年度相关的营业收入占公司最近一个会 4、批准单次低于公司最近一期经审计净资产
计年度经审计营业收入的比例； 的 10%的对外捐赠事项；在连续 12 个月内分次
5）交易标的（如股权）在最近一个会计 进行的对外捐赠，累计额不超过前述规定为
年度相关的净利润占公司最近一个会计 限；
年度经审计净利润的比例； 5、批准低于公司最近一期经审计净资产的 10%
6）交易标的（如股权）涉及的资产净额 的固定资产购置或处置事项；
（同时存在账面值和评估值的，以高者 6、批准公司与关联人发生的交易金额（包括
为准）占公司最近一期经审计净资产的 承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净
比例。 资产绝对值低于 0.5%的关联交易。
（四）董事会授予的其他的职权。
第一百九十六条 本章程所称“以上”、 第一百九十六条 本章程所称“以上”、“以
3 “以内”、“以下”，都含本数；“以外”、 内”、“以下”，都含本数；“超过”、“以外”、“低
“低于”、“多于”不含本数。 于”、“多于”、“少于”，不含本数。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
本次章程修订已经公司 2023 年 11 月 14 日召开的第五届董事会第十会议审
议通过，尚需提交股东大会进行审议。同时公司董事会提请股东大会授权公司
管理层及其指定人员办理工商变更登记、备案手续等相关事宜，具体变更内容
最终以工商登记机关核准、登记的情况为准。
特此公告。
浙江万盛股份有限公司董事会
2023 年 11 月 15 日
