证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2023-014
宁波弘讯科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市北仑区大港五路 88 号办公楼二楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 221,323,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.7534
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长熊钰麟先生主持，采取现场投票及网络投票相结
合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法
律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书郑琴女士出席会议；财务总监叶海萍女士、副总经理刘宜芳女士、
副总经理蔡则彬先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 221,290,800 99.9850 13,000 0.0058 20,100 0.0092
2、 议案名称：关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 221,290,800 99.9850 13,000 0.0058 20,100 0.0092
3、 议案名称：关于公司《2022 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 221,290,800 99.9850 13,000 0.0058 20,100 0.0092
4、 议案名称：关于公司计提信用减值与资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 221,290,800 99.9850 13,000 0.0058 20,100 0.0092
5、 议案名称：关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 221,290,800 99.9850 13,000 0.0058 20,100 0.0092
6、 议案名称：关于公司《2022 年度内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 221,290,800 99.9850 13,000 0.0058 20,100 0.0092
7、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 221,290,800 99.9850 27,100 0.0122 6,000 0.0028
8、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 221,290,800 99.9850 13,000 0.0058 20,100 0.0092
9、 议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 221,290,800 99.9850 13,000 0.0058 20,100 0.0092
10、 议案名称：关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,207,500 99.3600 7,000 0.1653 20,100 0.4747
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 217,089,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 4,201,500 99.2183 27,100 0.6399 6,000 0.1418
其中:市值 50 万以下普通股
股东 36,200 52.2366 27,100 39.1053 6,000 8.6581
市值 50 万以上普通股股东 4,165,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
4 关于公司计提信用减值与 4,099,500 99.1990 13,000 0.3145 20,100 0.4865
资产减值准备的议案
6 关于公司《2022 年度内部 4,099,500 99.1990 13,000 0.3145 20,100 0.4865
控制评价报告》的议案
7 关于公司 2022 年度利润分 4,099,500 99.1990 27,100 0.6557 6,000 0.1453
配的议案
8 关于续聘公司 2023 年度财 4,099,500 99.1990 13,000 0.3145 20,100 0.4865
务审计机构和内部控制审
计机构的议案
9 关于公司向银行申请综合 4,099,500 99.1990 13,000 0.3145 20,100 0.4865
授信额度及部分提供担保
的议案
10 关于为境外子公司提供担 4,105,500 99.3442 7,000 0.1693 20,100 0.4865
保暨关联交易事宜的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1. 上述议案中议案 10 涉及关联交易，关联股东 RED FACTOR LIMITED 持有表决
权股份 161,131,400 股，其一致行动人宁波帮帮忙贸易有限公司持有表决权股份
55,957,900 股，均回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册(宁波)律师事务所
律师：穆琛、徐慧姬
2、 律师见证结论意见：
经核查，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决票数符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日