证券代码：603015               证券简称：弘讯科技            公告编号：2023-031


                            宁波弘讯科技股份有限公司

                   第五届董事会 2023 年第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



        一、 董事会会议召开情况
     2023年10月30日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第五

 届董事会2023年第一次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次应到董事9

 人，实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

 本次会议通知于2023年10月26日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国

 公司法》、公司章程的有关规定。



        二、 董事会会议审议情况
   1.    审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
          选举熊钰麟先生为公司第五届董事会董事长。任期同第五届董事会。

          表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



   2.    审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》。
         1) 选举熊鈺麟先生、沈玉平先生、曹红先生担任公司第五届董事会战略委员会委

              员，其中熊鈺麟先生担任主任委员；

         2) 选举黎晓光女士、曹红先生、熊鈺麟先生担任公司第五届董事会提名委员会委

              员，其中黎晓光女士担任主任委员；

         3) 选举曹红先生、沈玉平先生、熊明慧女士担任公司第五届董事会薪酬与考核委

              员会委员，其中曹红先生担任主任委员；

         4) 选举沈玉平先生、曹红先生、蔡则彬先生担任公司第五届董事会审计委员会委

              员，其中沈玉平先生担任主任委员

          以上专门委员会任期同第五届董事会。

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    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



3. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    董事会同意聘任如下人员为公司高级管理人员：

    聘任熊明慧女士为总经理（CEO）；

    聘任俞田龙先生为运营总监（COO）；

    聘任熊仕杰先生为技术总监（CTO）；

    聘任叶海萍女士为财务总监（CFO）；

    聘任阴昆先生、刘宜芳女士为副总经理；

    聘任郑琴女士为董事会秘书。

    以上高级管理人员任期同第五届董事会。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



4. 审议通过《关于高级管理人员任期薪酬方案的议案》
        根据《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，

   董事会拟定了第五届高管薪酬方案，经董事会薪酬与考核委员会审核，具体内容如

   下：本届高管依其实际任职之岗位对应的薪酬标准执行；薪酬发放按照基本工资与

   绩效工资相结合。

    关联董事熊明慧女士、俞田龙先生、熊仕杰先生、阴昆先生在审议时予以回避表决。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



5. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    董事会同意聘任刘沸艳女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期同第

四届董事会。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。




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6. 审议通过《关于修订<战略委员会工作规则>的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《战略委员会

工作规则》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



7. 审议通过《关于修订<审计委员会工作规则>的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会

工作规则》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



8. 审议通过《关于修订<提名委员会工作规则>的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《提名委员会

工作规则》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



9. 审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作规则>的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《薪酬与考核

委员会工作规则》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



 特此公告。

                                             宁波弘讯科技股份有限公司董事会

                                                              2023年11月1日




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