证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2023-018
曙光信息产业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 05 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园 36 号楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 351,650,233
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 24.0195
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长李国杰先生主持，会议采用现场
投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事历军、独立董事刘峰因工作原因未出席
会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事尹雨立因个人原因未出席本次会议；
3、董事会秘书兼财务总监翁启南出席了本次会议；高管任京暘列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年度报告全文及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 351,628,933 99.9939 21,300 0.0061 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 351,628,933 99.9939 21,300 0.0061 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 351,628,933 99.9939 21,300 0.0061 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 351,438,933 99.9399 21,300 0.0060 190,000 0.0541
5、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算与 2023 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 351,438,933 99.9399 21,300 0.0060 190,000 0.0541
6、 议案名称：关于公司 2023 年度续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 351,438,933 99.9399 21,300 0.0060 190,000 0.0541
7、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 351,438,933 99.9399 21,300 0.0060 190,000 0.0541
8、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 351,438,933 99.9399 21,300 0.0060 190,000 0.0541
9、 议案名称：关于制定《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 351,438,933 99.9399 21,300 0.0060 190,000 0.0541
10、 议案名称：关于修订《董事、监事薪酬管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 350,805,257 99.7597 844,976 0.2403 0 0.0000
11、 议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 351,628,933 99.9939 21,300 0.0061 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 351,628,933 99.9939 21,300 0.0061 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得 票 数 是
序号 占 出 席 否
会 议 有 当
效 表 决 选
权 的 比
例（%）
13.01 关于选举李国杰先生为第五届董事会 351,409,838 99.9316 是
董事的议案
13.02 关于选举徐志伟先生为第五届董事会 351,369,839 99.9202 是
董事的议案
13.03 关于选举历军先生为第五届董事会董 351,369,840 99.9202 是
事的议案
13.04 关于选举李斌先生为第五届董事会董 351,369,849 99.9202 是
事的议案
2、 关于增补独立董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得 票 数 是
序号 占 出 席 否
会 议 有 当
效 表 决 选
权 的 比
例（%）
14.01 关于选举郑永琴女士为第五届董事会 351,378,238 99.9226 是
独立董事的议案
14.02 关于选举戴淑芬女士为第五届董事会 351,368,239 99.9198 是
独立董事的议案
14.03 关于选举殷绪成先生为第五届董事会 351,368,239 99.9198 是
独立董事的议案
3、 关于增补监事的议案
议 案 议案名称 得票数 得 票 数 是
序号 占 出 席 否
会 议 有 当
效 表 决 选
权 的 比
例（%）
15.01 关于选举张佩珩先生为第五届监事会 351,369,838 99.9202 是
监事的议案
15.02 关于选举邹大挺先生为第五届监事会 351,369,839 99.9202 是
监事的议案
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
239,388,281 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
97,722,693 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
14,517,959 99.8535 21,300 0.1465 0 0.0000
普通股股东
其中:市值
50 万以下普 656,676 96.8582 21,300 3.1418 0 0.0000
通股股东
市值 50 万以 13,861,283 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股
东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司 2022 年 67,890 99.9686 21,300 0.0314 0 0.0000
度报告全文及其 ,179
摘要的议案
2 关于公司 2022 年 67,890 99.9686 21,300 0.0314 0 0.0000
度利润分配方案 ,179
的议案
3 关于公司 2023 年 67,890 99.9686 21,300 0.0314 0 0.0000
度申请银行综合 ,179
授信额度的议案
4 关于公司 2023 年 67,700 99.6888 21,300 0.0313 190,00 0.2799
度日常关联交易 ,179 0
预计的议案
5 关于公司 2022 年 67,700 99.6888 21,300 0.0313 190,00 0.2799
度财务决算与 ,179 0
2023 年度财务预
算报告的议案
6 关于公司 2023 年 67,700 99.6888 21,300 0.0313 190,00 0.2799
度续聘审计机构 ,179 0
的议案
7 关于公司 2022 年 67,700 99.6888 21,300 0.0313 190,00 0.2799
度董事会工作报 ,179 0
告的议案
8 关于公司 2022 年 67,700 99.6888 21,300 0.0313 190,00 0.2799
度监事会工作报 ,179 0
告的议案
9 关于制定《公司未 67,700 99.6888 21,300 0.0313 190,00 0.2799
来 三 年 ,179 0
（2023-2025 年）
股东回报规划》的
议案
10 关于修订《董事、 67,066 98.7557 844,97 1.2443 0 0.0000
监事薪酬管理办 ,503 6
法》的议案
11 关于回购注销部 67,890 99.9686 21,300 0.0314 0 0.0000
分限制性股票的 ,179
议案
12 关于修订公司章 67,890 99.9686 21,300 0.0314 0 0.0000
程的议案 ,179
13.01 关于选举李国杰 67,672 99.6476
先生为第五届董 ,184
事会董事的议案
13.02 关于选举徐志伟 67,632 99.5887
先生为第五届董 ,185
事会董事的议案
13.03 关于选举历军先 67,632 99.5887
生为第五届董事 ,186
会董事的议案
13.04 关于选举李斌先 67,632 99.5887
生为第五届董事 ,195
会董事的议案
14.01 关于选举郑永琴 67,640 99.6011
女士为第五届董 ,584
事会独立董事的
议案
14.02 关于选举戴淑芬 67,630 99.5863
女士为第五届董 ,585
事会独立董事的
议案
14.03 关于选举殷绪成 67,630 99.5863
先生为第五届董 ,585
事会独立董事的
议案
15.01 关于选举张佩珩 67,632 99.5887
先生为第五届监 ,184
事会监事的议案
15.02 关于选举邹大挺 67,632 99.5887
先生为第五届监 ,185
事会监事的议案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、第 2、11、12 项议案为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有
效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所。
律师：田雅雄、夏英英
2、律师见证结论意见：
公司 2022 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有
效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会
2023 年 5 月 26 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议