曙光信息产业股份有限公司
           独立董事关于公司第五届董事会第一次会议
                        相关事项的独立意见

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》、《上
市公司独立董事履职指引》及公司《公司章程》、《独立董事工作制度》等相
关制度的要求，作为曙光信息产业股份有限公司的独立董事，现对公司第五届
董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下：

    1、经审阅公司提供的高级管理人员候选人资料，各候选人具备相应的专业
知识、工作经验和管理能力；未发现有《公司法》、《上海证券交易所股票上
市规则》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

    2、高级管理人员的提名、聘任、审议程序均符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定，高级管理人员聘任程序合法。

    3、同意聘用历军先生为公司总裁，聘用任京暘先生、李斌先生为公司高级
副总裁，聘用翁启南女士为公司财务总监兼董事会秘书；上述高级管理人员（简
历如附件）的任期与本届董事会一致。



    （以下无正文）