证券代码：603019       证券简称：中科曙光             公告编号：2023-021



                   曙光信息产业股份有限公司
              第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定。

    （二）因本次会议为新一届监事会第一次会议，已申请豁免本次会议通知期

限，会议通知以口头方式送达。

    （三）本次会议于2023年5月25日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式

召开。

    （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    二、监事会会议审议情况

    1．审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会选举王伟成

先生为公司第五届监事会职工代表监事。王伟成先生将与公司 2022 年年度股东

大会选举的 2 名监事组成公司第五届监事会，任期三年。

    全体监事同意选举监事张佩珩先生为公司第五届监事会主席，任期与本届监

事会一致。

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特此公告。


                 曙光信息产业股份有限公司监事会
                               2023 年 5 月 26 日




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附件：
非职工监事的个人简历详见公司于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《中科曙光关于监事会换届选举的公告》（公
告编号：2023-013），职工监事简历如下：
王伟成，男，中国国籍，出生于 1973 年，大学本科，2012 年 10 月起在曙光信
息产业股份有限公司工作，并担任证券事务代表。




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