证券代码：603019        证券简称：中科曙光            公告编号：2023-023



                   曙光信息产业股份有限公司
              第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

    （二）本次董事会会议通知和材料已提前发出。

    （三）本次会议于 2023 年 6 月 16 日在公司会议室以通讯会议的方式召开。

    （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

    （五）本次会议由董事长主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

    二、董事会会议审议情况

    1．审议通过《关于调整公司回购注销部分限制性股票回购价格的议案》。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    根据公司 2021 年度利润分配实施方案、2022 年度利润分配实施方案，以及
《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定，公司本次激励计划首次授予部分股票的回购价格由 14.51 元/股调
整为 14.13 元/股，预留部分授予股票的回购价格将由 13.45 元/股调整为 13.23
元/股。

    2．审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除
限售期解除限售条件达成的议案》。

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    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草
案）》的有关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期
解除限售条件已经达成；本次可解除限售的激励对象已满足相关规定的解除限售
条件（包括公司业绩考核要求和激励对象个人绩效考核要求等），本次解除限售
安排未违反有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    同意对 2021 年限制性股票激励计划 472 名激励对象获授的 3,800,610 股限
制性股票办理解除限售。


    特此公告。
                                         曙光信息产业股份有限公司董事会

                                                        2023 年 6 月 19 日




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