证券代码：603019        证券简称：中科曙光            公告编号：2023-024



                   曙光信息产业股份有限公司
               第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定。

    （二）本次监事会会议通知和材料已提前发出。

    （三）本次会议于2023年6月16日在公司会议室以通讯会议的方式召开。

    （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    （五）本次会议由监事会主席主持。



    二、监事会会议审议情况

    1．审议通过《关于调整公司回购注销部分限制性股票回购价格的议案》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    因实施权益分派，根据公司股东大会的授权，董事会对离职激励对象限制性
股票回购价格进行了调整。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司
《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东
利益的情形。




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    同意根据公司根据 2021 年度利润分配实施方案、2022 年度利润分配实施方
案，首次授予部分股票的回购价格由 14.51 元/股调整为 14.13 元/股，预留部分
授予股票的回购价格将由 13.45 元/股调整为 13.23 元/股。

    2．审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除
限售期解除限售条件达成的议案》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划
（草案）》的有关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除
限售期解除限售条件已经达成。本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，
本次解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的
情形。

    同意对 2021 年限制性股票激励计划 472 名激励对象获授的 3,800,610 股限
制性股票办理解除限售。



    特此公告。


                                         曙光信息产业股份有限公司监事会
                                                         2023 年 6 月 19 日




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