证券代码：603019        证券简称：中科曙光         公告编号：2023-030




                   曙光信息产业股份有限公司
              第五届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    （二）本次会议的会议通知和材料已提前发出。
    （三）本次会议于2023年8月23日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式
召开。
    （四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
    （五）本次会议由监事会主席主持。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定，经认真审阅公司 2023 年半
年度报告全文及摘要，出具审核意见如下：
    1）公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
    2）公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司上半年度的经营管理和财务状
况等事项；
    3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2023 年半年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为；

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    4）保证公司 2023 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
    《 公 司 2023 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）。
    2、审议通过《关于公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相
关公告。

    3、审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本次利润分配方案符合法律法规及规范性文件的要求，审批程序合法合规。
本次分配方案充分考虑了公司实际经营成果、资金情况以及未来发展需要，不存
在损害全体股东权益的情形。同意公司董事会提出的利润分配预案，并提交公司
股东大会审议。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相
关公告。




    特此公告。
                                                曙光信息产业股份有限公司监事会
                                                                  2023 年 8 月 25 日




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