证券代码：603019        证券简称：中科曙光     公告编号：2023-033


                   曙光信息产业股份有限公司
       关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：

     股东大会召开日期：2023年9月28日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统


一、     召开会议的基本情况


(一) 股东大会类型和届次


2023 年第一次临时股东大会


(二) 股东大会召集人


董事会


(三) 投票方式


本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式


(四) 现场会议召开的日期、时间和地点


召开的日期时间：2023 年 9 月 28 日    14 点 00 分
召开地点：北京市海淀区中关村软件园 36 号楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 28 日
                      至 2023 年 9 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
 应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关
 规定执行。


(七) 涉及公开征集股东投票权


无


二、       会议审议事项


本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                                   投票股东类型
     序号                         议案名称
                                                                      A 股股东
                                    非累积投票议案
       1        关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案                 √


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案已经公司 2023 年 8 月 23 日召开的第五届董事会第三次会议审议通
     过，详见公司于上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
     披露的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、   股东大会投票注意事项


(一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
       既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
       行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行
       投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份
       认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


(二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
       所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


           持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
       投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
       下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


           持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
       全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
       以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


(三)   股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
       过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


(四)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
       以第一次投票结果为准。


(五)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)     采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。


四、     会议出席对象


(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码       股票简称         股权登记日
         Ａ股            603019        中科曙光          2023/9/21


(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员


五、     会议登记方法


1、参加股东大会现场会议登记时间：2023 年 9 月 27 日上午 9:00-11:00；下午
14:00-16:00。
2、现场登记方式：拟现场参加会议的股东或股东代理人应持以下文件，在登记
时间，前往北京市海淀区东北旺西路 8 号院 36 号楼证券法务部办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证原件、授
权委托书原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加
盖公章）、法定代表人身份证明书原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并
加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）。
3、邮箱登记方式：拟现场参加会议的股东或股东代理人可以通过指定邮箱
（investor@sugon.com）在登记时间截止前提交上述登记文件彩色扫描件办理登
记，届时持邮箱回复确认书参会。


六、   其他事项


1、本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。
2、联系地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 36 号楼证券法务部，邮政编码：
100193。
3、联系方式：电话：010-56308016 ；邮箱：investor@sugon.com。


特此公告。



                                       曙光信息产业股份有限公司董事会
                                                      2023 年 8 月 25 日




附件 1：授权委托书


             报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

曙光信息产业股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 9 月 28 日
召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                                同   反   弃
                                                         意   对   权

  1    关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案




委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日


备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。