证券代码：603019          证券简称：中科曙光                公告编号：2023-029



                     曙光信息产业股份有限公司
                 第五届董事会第三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
   （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
   （二）本次会议的会议通知和材料已提前发出。
   （三）本次会议于2023年8月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。
   （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
   （五）本次会议由董事长李国杰主持，公司监事及高级管理人员列席会
议。
       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

   表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   《 公 司 2023 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）。

       2、审议通过《关于公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》

   表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的
相关公告。

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    3、审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》

   表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议通过。

   详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的
相关公告。

    4、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

   表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的
相关公告。



   特此公告。


                                        曙光信息产业股份有限公司董事会

                                                       2023 年 8 月 25 日




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