曙光信息产业股份有限公司
        独立董事关于聘任公司高级管理人员的
                           独立意见

    根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》
等相关规定，及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关制度的要
求，作为曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现
对公司聘任高级管理人员事项发表意见如下：
    1、经审阅公司提供的高级管理人员候选人资料，候选人具备相应的专
业知识、工作经验和管理能力；未发现有《公司法》、《上海证券交易所
股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理
人员的情形。
    2、高级管理人员的提名、聘任、审议程序均符合《公司法》、《公司
章程》的有关规定，高级管理人员聘任程序合法。
    3、同意聘任关宏明先生为高级副总裁，任期自本次董事会审议通过之
日起，至公司第五届董事会届满之日止。




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