证券代码：603020           证券简称：爱普股份          公告编号：2023-038



                   爱普香料集团股份有限公司
             第五届监事会第五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况
    爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议
已于 2023 年 8 月 18 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知，并于 2023
年 8 月 29 日下午 14 时在上海市高平路 733 号公司 8 楼会议室召开。
    本次会议由公司监事会主席黄采鹰女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事
3 人。
    本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》及公司《监事会议事规则》
的规定，会议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    经过与会监事认真审议，形成如下决议：
    1、审议并通过了《关于公司<2023 年半年度报告及摘要>的议案》
    《爱普香料集团股份有限公司 2023 年半年度报告》的具体内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn），《爱普香料集团股份有限公司 2023 年半年度
报告摘要》的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证
券报》、《证券时报》。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    2、审议并通过了《公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、
《证券时报》刊载的《爱普香料集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-039）。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。


    特此公告。




                                        爱普香料集团股份有限公司监事会
                                                      2023 年 8 月 30 日