证券代码：603020          证券简称：爱普股份           公告编号：2023-052



                   爱普香料集团股份有限公司
                    关于修改公司章程的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 5 日召开
了第五届董事会第十次会议，会议审议通过了公司《关于修改公司章程并办理
相应工商变更登记的议案》拟对《公司章程》中的有关条款进行修改，并将相
关议案提交公司股东大会审议。
    《公司章程》修订的具体内容如下：

       《公司章程》原内容                 《公司章程》修订后内容


    第八十二条 董事、监事候选人名        第八十二条 董事、监事候选人名
单以提案的方式提请股东大会表决。     单以提案的方式提请股东大会表决。
    董事、监事提名的方式和程序如         董事、监事提名的方式和程序如
下：                                 下：
    （一）董事候选人的提名采取以下       （一）董事候选人的提名采取以下
方式：                               方式：
    1、公司董事会提名；                  1、公司董事会提名；
    2、单独持有或合并持有公司有表        2、单独持有或合并持有公司有表
决权股份总数 3%以上的股东，其提名    决权股份总数 3%以上的股东，其提名
候选人人数不得超过拟选举或变更的     候选人人数不得超过拟选举或变更的
董事人数。                           董事人数。
    （二）独立董事候选人的提名采取       （二）独立董事候选人的提名采取
以下方式：                           以下方式：
    1、公司董事会提名；                  1、公司董事会提名；
    2、公司监事会提名；                  2、公司监事会提名；
    3、单独或合并持有公司已发行股        3、单独或合并持有公司已发行股
份 1%以上的股东，其提名候选人人数    份 1%以上的股东，其提名候选人人数
不得超过拟选举或变更的独立董事人     不得超过拟选举或变更的独立董事人
数。                                 数。
                                         4、依法设立的投资者保护机构可
                                     以公开请求股东委托其代为行使提名
                                     独立董事的权利。

    第一百〇七条 董事会行使下列          第一百〇七条 董 事 会 行 使 下 列
职权：                               职权：
    （十七）法律、行政法规、部门         （十七）法律、行政法规、部门规
规章或本章程授予的其他职权。         章或本章程授予的其他职权。
    公司董事会设立审计委员会，并         公司董事会设立审计委员会，并根
根据需要设立战略、提名、薪酬与考     据需要设立战略、提名、薪酬与考核等
核等相关专门委员会。专门委员会对     相关专门委员会。专门委员会对董事会
董事会负责，依照本章程和董事会授     负责，依照本章程和董事会授权履行职
权履行职责，提案应当提交董事会审     责，提案应当提交董事会审议决定。专
议决定。专门委员会成员全部由董事     门委员会成员全部由董事组成，其中审
组成，其中审计委员会、提名委员会、   计委员会的成员应当为不在公司担任
薪酬与考核委员会中独立董事占多数     高级管理人员的董事。审计委员会、
并担任召集人，审计委员会的召集人     提名委员会、薪酬与考核委员会中独
为会计专业人士。董事会负责制定专     立董事占多数并担任召集人，审计委
门委员会工作规程，规范专门委员会     员会的召集人为会计专业人士，董事
的运作。                             会负责制定专门委员会工作规程，规
                                     范专门委员会的运作。各专门委员会
                                     会议档案、独立董事专门会议档案至
                                     少保管十年。


    除修改上述条款之外，《公司章程》其他条款保持不变。修改后的《公司章
程》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本次修改章程事项，尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。


    特此公告。




                                         爱普香料集团股份有限公司董事会
                                                          2023 年 12 月 6 日