证券代码：603023          证券简称：威帝股份         公告编号：2023-021

                 哈尔滨威帝电子股份有限公司
            第五届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会
议于 2023 年 5 月 12 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事会
会议通知于 2023 年 5 月 2 日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长鲍玖青
先生召集并主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

    1、审议通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》
    本次交易构成关联交易，关联董事鲍玖青先生、张喆韬先生、刘小龙先生回
避表决。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于出售控
股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-023）
    表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，3 票回避表决。




    特此公告。


                                      哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
                                                2023 年 5 月 13 日