证券代码：603023           证券简称：威帝股份          公告编号：2023-056

                  哈尔滨威帝电子股份有限公司
             第五届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况

    哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次
会议于 2023 年 8 月 7 日在公司会议室以现场、网络相结合方式召开。本次监事
会会议通知于 2023 年 7 月 27 日以书面及电话通知方式发出。会议由监事会主席
应巧奖先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的通
知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
等有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
       （一）审议通过了《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度
的议案》

    现将威帝云总线车联网服务平台项目实施进度调整至 2024 年 7 月完成。监
事会认为: 本次公司调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度是根据客
观实际情况作出的审慎决定，未对项目内容、投资总额和建设规模进行调整，不
会对项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关
规定。因此，监事会同意公司本次调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进
度。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。



    特此公告。


                                      哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会
                                                2023 年 8 月 8 日