证券代码：603023          证券简称：威帝股份         公告编号：2023-075



                   哈尔滨威帝电子股份有限公司
               第五届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会
议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事会会
议通知于 2023 年 10 月 17 日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长鲍玖青先生
召集并主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
    （一）审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2023 年第三季
度报告》
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    （二）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    根据中国证券监督管理委员会 2023 年 9 月 4 日施行的《上市公司独立董事管理
办法》及相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，对《哈尔滨威帝电子股
份有限公司独立董事工作制度》部分内容进行修订。具体内容详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）刊登的《哈尔滨威帝电子股份有限公司独立董事工作制度
（2023 年 10 月修订）》
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
        2023 年 10 月 28 日