证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2023-053
江苏赛福天钢索股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏赛福天钢索股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 97,179,618
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.8557
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长范青女士担任大会主持人，本次会
议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事崔子锋、蔡建华、洪艳、包文中、
周海涛、周勇以通讯方式出席本次股东大会。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事蒋慧、史华星以通讯方式出席本次
股东大会。
3、董事会秘书左雨灵女士出席了本次股东大会，公司全体高级管理人员列席了
本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,131,938 99.9509 47,680 0.0491 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,131,938 99.9509 47,680 0.0491 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,131,938 99.9509 47,680 0.0491 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,131,938 99.9509 47,680 0.0491 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,174,938 99.9951 4,680 0.0049 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,131,938 99.9509 47,680 0.0491 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,131,938 99.9509 47,680 0.0491 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司及下属子公司 2023 年度向金融机构申请综合授信的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,174,938 99.9951 4,680 0.0049 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2023 年度对外担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,131,938 99.9509 47,680 0.0491 0 0.0000
10、 议案名称：关于预计 2023 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,041,400 99.9611 4,680 0.0389 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,174,938 99.9951 4,680 0.0049 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订公司部分制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,174,938 99.9951 4,680 0.0049 0 0.0000
13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对
象发行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,174,938 99.9951 4,680 0.0049 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司 2022 年度
1 董事会工作报告的 14,151,200 99.6641 47,680 0.3359 0 0.0000
议案
关于公司 2022 年度
2 监事会工作报告的 14,151,200 99.6641 47,680 0.3359 0 0.0000
议案
关于公司 2022 年年
3 度报告及其摘要的 14,151,200 99.6641 47,680 0.3359 0 0.0000
议案
关于 2022 年度财务
4 决算及 2023 年度财 14,151,200 99.6641 47,680 0.3359 0 0.0000
务预算报告的议案
关于公司 2022 年度
5 利润分配预案的议 14,194,200 99.9670 4,680 0.0330 0 0.0000
案
关于续聘公司 2023
6 年度审计机构的议 14,151,200 99.6641 47,680 0.3359 0 0.0000
案
关于公司 2022 年度
7 独立董事述职报告 14,151,200 99.6641 47,680 0.3359 0 0.0000
的议案
关于公司及下属子
8 公司 2023 年度向金 14,194,200 99.9670 4,680 0.0330 0 0.0000
融机构申请综合授
信的议案
关于 2023 年度对外
9 14,151,200 99.6641 47,680 0.3359 0 0.0000
担保预计的议案
关于预计 2023 年度
10 日常关联交易的议 12,041,400 99.9611 4,680 0.0389 0 0.0000
案
关于修订公司章程
11 14,194,200 99.9670 4,680 0.0330 0 0.0000
的议案
关于修订公司部分
12 14,194,200 99.9670 4,680 0.0330 0 0.0000
制度的议案
关于提请股东大会
授权董事会全权办
13 理以简易程序向特 14,194,200 99.9670 4,680 0.0330 0 0.0000
定对象发行股票的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次 2022 年年度股东大会议案 1 至议案 10，议案 12 至议案 13 为普通决议
议案，已经出席会议并有权行使表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。议
案 11 为特别决议议案，已经出席会议并有权行使表决的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：周艳、杨雪琦
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会由北京市中伦（上海）律师事务所周艳律师、杨雪琦律师出席
见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：本次股东大会的召集、召开、
出席会议人员的资格及代表的股份数量、表决程序及表决结果等相关事宜均符合
《公司法》等相关法律法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，
本次股东大会形成的各项决议合法有效。
特此公告。
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会
2023 年 5 月 8 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
