证券代码：603028           证券简称:赛福天         公告编号： 2023-059

                   江苏赛福天钢索股份有限公司
            第四届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七
次会议于 2023 年 5 月 21 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事蔡建华、崔子锋、洪艳、杨倩、包
文中、周勇、周海涛以通讯方式参会并表决。本次会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长范青女
士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司购买股权暨对外投资的议案》。

    表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；

    反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    2、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

    表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；

    反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    特此公告。

                                        江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

                                                          2023 年 5 月 21 日