证券代码：603030           证券简称：*ST 全筑       公告编号：临 2023-102
债券代码：113578         债券简称：全筑转债



                   上海全筑控股集团股份有限公司
                第五届董事会第八次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次
会议于 2023 年 6 月 27 日以通讯方式举行。会议通知于 2023 年 6 月 20 日以电
话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有
限公司章程》等有关规定。

    本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

    1、审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》


     公司于 2023 年 6 月 8 日、6 月 26 日分别召开第五届董事会第六次会议、
2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司
债券转股价格的议案》，同时股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条
款的规定办理本次向下修正可转换公司债券转股价格的相关事宜。具体内容详见
公司于 2023 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第
五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-091）、《第五届监事会第
五次会议的决议公告》（公告编号：2023-092）和 2023 年 6 月 27 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年第三次临时股东大会决议公告》
（编号：2023-101）。


    根据《募集说明书》的相关条款及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，
综合考虑上述公司股票交易均价、股份稀释影响和股票价格等情况，为了充分保
护债券持有人的权益，公司于 2023 年 6 月 27 日召开第五届董事会第八次会议审
议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“全筑转债”
的转股价格向下修正为 3.20 元/股。本次转股价格调整实施日期为 2023 年 6 月
29 日。




    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

    本议案无需提交股东大会审议。




    特此公告。




                                     上海全筑控股集团股份有限公司董事会

                                                        2023 年 6 月 28 日