证券代码：603030          证券简称：*ST 全筑         公告编号：临 2023-141
债券代码：113578          债券简称：全筑转债



                 上海全筑控股集团股份有限公司
                 第五届董事会第十一次会议决议

    上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一
次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式举行。会议通知于 2023 年 10 月 25 日以
电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份
有限公司章程》等有关规定。

    本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

    1、审议通过《2023 年第三季度报告》

    我们认为公司《2023 年第三季度报告》公允的反映了公司报告期内的财务
状况和经营成果，所包含的信息能全面、真实地反映公司报告期内的经营管理和
财务状况等事项。我们保证公司《2023 年第三季度报告》所披露的信息真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准
确性和完整性承担法律责任。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

    综合考虑公司业务发展的需要和审计需求等情况，经履行公开招标程序，公
司拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部
控制的审计机构。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》

同意公司于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第四次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。




                                 上海全筑控股集团股份有限公司董事会

                                                    2023 年 10 月 31 日